辰欣药业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年11月28日在公司办公楼五楼第五会议室召开。会议由杜振新董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议共审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》等议案。经与会董事选举，一致同意选举杜振新董事担任公司第三届董事会董事长、总经理、战略委员会主任，选举张宏为公司审计委员会主任、孙新生为公司提名委员会主任、王福清为薪酬与考核委员会主任，聘任孙洪晖为公司董事会秘书，聘任韩延振、卢秀莲、郝留山、张祥林、崔效廷为公司副总经理。
据悉，第三届董事会所选举与聘任人员任期与本届董事会一致，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。在第三届董事会第一次会议召开前，公司按法定程序召开了2017年第一次临时股东大会，大会选举产生杜振新、韩延振、卢秀莲、郝留山、张祥林为第三届董事会非独立董事，选举王福清、孙新生、张宏为第三届董事会独立董事。
附：公司高级管理人员简历：
杜振新先生：1967 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大学学历。中国化学制药工业协会副会长，第十二届全国人大代表。1988 年毕业于新疆大学化学系，1988 年-1998 年 11 月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、副科长、科长、副厂长、厂长。1998 年 11 月-2011 年 6 月，任辰欣有限董事长兼总经理。2011 年 6 月至今，任辰欣药业股份有限公司董事长兼总经理。
韩延振先生：中国国籍，无境外居留权，1963 年生，大学学历，高级工程师。1988年-1998 年 11 月，历任济宁市第三制药厂车间技术员、车间副主任、主任、副厂长。1998年 11 月-2011 年 6 月，任辰欣有限董事、副总经理。2011 年 6 月至今任公司董事，副总经理。
卢秀莲女士：中国国籍，无境外居留权，1967 年生，大学学历，高级工程师。1988年-1998 年 11 月，历任济宁市第三药厂技术科科员、科长，1998 年 11 月-2011 年 6 月，历任辰欣有限研究所所长、董事、总工程师。2011 年 6 月至今，任公司董事，总工程师。
郝留山先生：中国国籍，无境外居留权，1970 年生，EMBA，1991 年-1998 年 11月，历任济宁市第三药厂技术科科员、滴眼剂车间主任、水针车间主任，1998 年 11 月-2011年 6 月，历任辰欣有限生产计划处处长、董事、副总经理。2011 年 6 月至今任公司董事，副总经理。
张祥林先生：中国国籍，无境外居留权，1970 年生，EMBA，1992 年-1998 年 11月在济宁市第三药厂任职，1998 年 11 月至 2011 年 6 月，历任辰欣有限市场部经理、新药营销中心经理。2011 年 6 月至今，任公司董事、新药营销中心经理。
崔效廷先生：中国国籍，无境外居留权，1979 年生，大学学历，高级工程师，复旦大学 EMBA，2002 年 7 月至 2011 年 6 月，历任辰欣有限输液车间配料工，水针车间验证专员，输液七车间副主任，输液四车间主任，质量保证部部长。2011 年 6 月至今，任公司质量管理部部长。